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外汇界“碰瓷老手”被拘两次,幡然悔悟致歉艾拓思(转载)

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发表于 2017-9-5 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个行业都有“碰瓷”现象,它到底是敲诈勒索还是诈骗,这是法律上争论的事情。近几年,在国内外汇行业,“碰瓷”似乎跟“拉横幅”一样成为常态,不少外汇经纪商饱受其中之扰,苦不堪言。

FinanceWord独家获悉,8月15日,全球领先零售外汇经纪商艾拓思资本集团(AETOS Capital Group)华语服务中心针对“碰瓷老手”杨某龙的无理要求以“扰乱公共场所秩序”进行报案处理,杭州市江干区警方已受理此案。



受案回执

这是杨某龙“大闹”艾拓思后第二次被警方拘留。不过,这次拘留后,杨某龙似乎下决心“痛改前非”,在民警的教育和律师的见证下,写下来承诺书,并承认对艾拓思涉嫌敲诈勒索。

杨某龙在承诺书中表示,由于自己的错误判断,导致连续亏损,对艾拓思产生了怨恨和误解,之后故意通过互联网等恶意散播不利于艾拓思的虚假消息,并对艾拓思进行了诋毁与诽谤。由此,在民警教育下,杨某龙充分认识了自己的错误,并向艾拓思表示深刻道歉。




杨某龙的承诺书

2016年开始,国内外汇经纪商面临的非正常客诉事件明显上升。恶意刷单、打平台漏洞及非正常亏损闹事等,无不反映出国内零售外汇行业环境的恶化。

国内经纪商们随时可能面临拉横幅、跳楼等各种威胁手段。据FinanceWord了解,今年7月8日,杨某龙在微信上以“将发生几条命案”威胁艾拓思资本工作人员,要求支付其15-20万人民币。



短信聊天记录截图

那么,艾拓思资本与杨某龙之间到底发生了什么事呢?事情经过得从2012年的夏季说起。

2012年

2012年7月23日,作为艾拓思的介绍经纪人(IB),杨某龙使用尾号为5832的招商银行信用卡入金250美金,开启第一个交易账号81103。同年7月30日,杨继续使用尾号5832的招商银行信用卡开启第二个交易账号81169,入金250美元。截止目前,两个账户余额均为零。

同年年9月6日,艾拓思资本为方便IB佣金管理,为所有IB统一建立收取佣金的交易账号,同时可以交易。杨某龙获得账号801570。此账号未进行交易,目前账户余额408.42美元。

看到这里,似乎杨某龙的交易行为一切都很正常,并没有出现什么违背交易规则的行为出现。然而,一年后,艾拓思收到杨某龙下面的一名客户黄某冰女士的投诉,牵扯出杨某龙的交易不轨行为——盗刷客户的信用卡。

2013年

2013年9月2日,艾拓思资本收到黄某冰女士的求助,她怀疑资料被他人盗用并开了其他账户,且尾号7692的交通银行信用卡也被盗刷了两笔,共计300美元。

经艾拓思调查发现,黄某冰有两个账号:85151和85527。85151经确认为其本人开启,但是账号85527于2013年8月28日入金250美元及2013年8月30日入金50美元的事情,黄某冰本人并不知晓。另外,艾拓思还发现,85527的入金IP 59.44.12.20即为杨某龙本人账号81169的登录IP一致,初步确认入金为杨某龙所为。

以下为账户85527的入金记录(同时可以看到,9月2日客户黄某冰女士向银行挂失之后,杨某龙仍在9月6日持续进行入金操作,但是因信用卡已被挂失而没有成功(FAILURE))



杨某龙拥有的账号81169在2013年8月28日的MT4登录记录。杨某龙的登入IP与盗刷黄某冰信用卡的IP地址完全吻合。



经艾拓思调查发现,事实上,杨某龙早在2013年8月5日就盗刷黄某冰信用卡,因盗刷数额较大并超出卡片额度,而没有成功。

鉴于杨某龙盗刷黄某冰信用卡一事证据确凿,为保护客户利益,艾拓思很快采取了措施,即该公司支付了黄某冰300美元盗刷资金,同时冻结了杨某龙账号,并要求其偿还黄某冰之前尚未结清的2000人民币债务。2013年10月1日,杨某龙偿还了黄某冰2000人民币,并发送凭证至艾拓思。

随后,艾拓思从杨某龙佣金账户801570种扣除账户85527交易产生的佣金143.13美元,及艾拓思此前垫付的300美金。此外,艾拓思通知杨某龙,要求其全部出金,并终止代理合作。

事实上,杨某龙并不想结束与艾拓思之间的合作。2013年10月期间,艾拓思数次收到杨某龙的致歉与请求信,希望可以继续合作。在综合评估后,鉴于杨某龙如约处理好客户投诉,并偿还了损失,艾拓思决定恢复与其合作关系。

正如台词所说“如果道歉有用,还要警察干嘛”。杨某龙对艾拓思的致歉和请求在一年后已毫无作用。

2014年

2014年11月12日,艾拓思发现公司账目有三笔银行扣款,经查询入金尾号5832的银行信用卡正是杨某龙个人所有,而这三笔入金被银行强行退回。原来,杨某龙在入金操作亏损后,向银行提交申诉,声称自己并未操作者三笔入金,信用卡遭盗刷,要求银行退回资金。

同年11月27日,杨某龙故伎重演,入金后,数次向银行申诉撤回。



2015年

这一行为持续到2015年2月份,期间为达到个人目的,杨某龙甚至伪造艾拓思文件,让银行撤回资金。之后,艾拓思与各家银行保持沟通,提供翔实证据,挽回公司损失。

之后,杨某龙开始无理要求艾拓思赔偿损失,并透过邮件、短信等威胁该公司员工。此外,杨还透过互联网平台散播有关艾拓思的不实言论,给艾拓思日常经营造成一定影响。

总结

近两年来,杨某龙一直透过不同的手段,无理向艾拓思索要所谓的损失赔偿。在经过两次拘留后,杨某龙深表悔过,向艾拓思诚挚道歉,并写下承诺书,按下指印。希望这一次的承诺与致歉,他能够好好恪守与兑现。

艾拓思资本集团是一家澳大利亚本土零售外汇经纪商,该公司于2007年获得澳大利亚证券与交易委员会(ASIC)的金融服务牌照(AFS Licence: 313016);五年之后,2012年,艾拓思在英国伦敦成立办事处,并在2013年获得英国金融市场行为监管局(FCA)的授权及监管(FCA No.: 592778)。


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