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[图说天下] 外汇界“碰瓷老手”被拘两次,幡然悔悟致歉艾拓思

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发表于 2017-9-5 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  每个行业都有“碰 瓷”现象,它到底是敲 诈 勒 索 还是诈 骗,这是法 律上争论的事情。近几年,在国内外 汇行业,“碰 瓷”似乎跟“拉 横 幅”一样成为常态,不少外 汇经纪商饱受其中之扰,苦不堪言。
  
  FinanceWord独家获悉,8月15日,全球领先零售外 汇经纪商艾拓思资本集团(AETOS Capital Group)华语服务中心针对“碰 瓷 老 手”杨某龙的无理要求以“扰乱公共场所秩序”进行报 案处 理,杭州市江干区警 方 已受 理 此 案。

 
  受 案 回 执

  这是杨某龙“大闹”艾拓思后第二次被警 方 拘 留。不过,这次拘 留 后,杨某龙似乎下决心“痛改前非”,在民警的教育和律师的见证下,写下来承诺书,并承认对艾拓思涉 嫌 敲 诈 勒 索。
  
  杨某龙在承诺书中表示,由于自己的错误判断,导致连续亏损,对艾拓思产生了怨恨和误解,之后故意通过互联网等 恶 意 散 播不利于艾拓思的虚 假 消 息,并对艾拓思进行了诋 毁与诽 谤。由此,在民 警教育下,杨某龙充分认识了自己的错误,并向艾拓思表示深刻道歉。
 

  

 
  杨某龙的承诺书
 
  2016年开始,国内外 汇经纪商面临的非正常客 诉 事件明显上升。恶意刷单、打平台漏洞及非正常 亏 损 闹 事等,无不反映出国内零售外 汇行业环境的恶 化。
 
  国内经纪商们随时可能面临拉 横 幅、跳 楼 等各种威 胁 手 段。据FinanceWord了解,今年7月8日,杨某龙在微 信 上以“将发生几 条 命 案”威胁艾拓思资本工作人员,要求支付其15-20万 人 民 币。
 

 
  短 信 聊 天 记 录 截 图
 
  那么,艾拓思资本与杨某龙之间到底发生了什么事呢?事情经过得从2012年的夏季说起。
 
  2012年
  2012年7月23日,作为艾拓思的介绍经 纪 人(IB),杨某龙使用尾号为5832的招 商银 行 信 用 卡入金250美金,开启第一个交 易 账 号81103。同年7月30日,杨继续使用尾号5832的招 商 银 行 信 用 卡开启第二个交 易 账 号81169,入 金250美元。截止目前,两个账 户 余 额均为 零。
  
  同年年9月6日,艾拓思资本为方便IB佣金管理,为所有IB统一建立收 取 佣 金的交 易 账 号,同时可以交 易。杨某龙获得账 号801570。此账 号未进行交 易,目前账 户余额408.42美元。
 
  看到这里,似乎杨某龙的交 易行为一切都很正常,并没有出现什么违 背交 易规则的行为出现。然而,一年后,艾拓思收到杨某龙下面的一名客户黄某冰女士的投 诉,牵扯出杨某龙的交 易不 轨 行 为——盗 刷 客 户的信 用 卡。
 
  2013年
 
  2013年9月2日,艾拓思资本收到黄某冰女士的求 助,她怀疑资料被他人盗 用并开了其他账 户 ,且尾号7692的交通银 行 信 用 卡也被 盗 刷 了两笔,共计300美元。
 
  经艾拓思调查发现,黄某冰有两个账 号:85151和85527。85151经确认为其本人开启,但是账 号85527于2013年8月28日入金250美元及2013年8月30日入金50美元的事情,黄某冰本人并不知晓。另外,艾拓思还发现,85527的入金I P 59.44.12.20即为杨某龙本人账 号81169的登 录I P一致,初步确认入金为杨某龙所为。
 
  以下为账 户 85527的入金记录(同时可以看到,9月2日客户黄某冰女士向银 行 挂失之后,杨某龙仍在9月6日持续进行入金操作,但是因信 用 卡已被挂失而没有成功(FAILURE))
  

 
  杨某龙拥有的账 号81169在2013年8月28日的MT4登录记录。杨某龙的登入IP与盗 刷黄某冰信 用 卡的IP地址完全吻合。
 

 
  经艾拓思调查发现,事实上,杨某龙早在2013年8月5日就盗 刷黄某冰信 用 卡,因盗 刷数额较大并超出卡片额度,而没有成功。
 
  鉴于杨某龙盗 刷 黄某冰信 用 卡一事证 据 确 凿,为保护客户利益,艾拓思很快采取了措 施,即该公司支 付 了黄某冰300美元盗 刷 资 金,同时冻 结 了杨某龙 账 号,并要求其偿 还黄某冰之前尚未结清的2000人民币债 务。2013年10月1日,杨某龙偿还了黄某冰2000人民币,并发送凭证至艾拓思。
 
  随后,艾拓思从杨某龙佣金账 户 801570种扣除 账 户 85527交 易产生的佣 金143.13美元,及艾拓思此前垫 付的300美金。此外,艾拓思通知杨某龙,要求其全部出金,并终止代理 合 作。
 
  事实上,杨某龙并不想结束与艾拓思之间的合作。2013年10月期间,艾拓思数次收到杨某龙的致歉与请求信,希望可以继续合作。在综合评估后,鉴于杨某龙如约处理好客 户 投 诉,并偿 还了损失,艾拓思决定恢复与其合作关系。
 
  正如台词所说“如果道歉有用,还要 警 察 干嘛”。杨某龙对艾拓思的致歉和请求在一年后已毫无作用。
 
  2014年
 
  2014年11月12日,艾拓思发现公司账 目有三笔 银 行 扣 款,经查询入 金 尾 号5832的银 行 信 用 卡正是杨某龙个人所有,而这三笔入金被银 行 强行退回。原来,杨某龙在入金操作亏 损 后,向银 行 提交申 诉,声称自己并未操作者三笔入金,信 用 卡遭盗 刷,要求银 行 退回资金。
 
  同年11月27日,杨某龙故伎重演,入金后,数次向银 行 申 诉 撤 回。
 

 
  2015年
 
  这一行为持续到2015年2月份,期间为达到个人目的,杨某龙甚至伪 造艾拓思文 件,让银 行 撤回资金。之后,艾拓思与各家银 行 保持沟通,提供翔实 证 据,挽回公司损失。
 
  之后,杨某龙开始无理要求艾拓思赔 偿 损 失,并透过邮 件、短 信等威 胁该公司员工。此外,杨还透过互联网平台散 播 有关艾拓思的不实言论,给艾拓思日常经营造成一定影响。
 
总结
 
  近两年来,杨某龙一直透过不同的手 段,无理向艾拓思索 要所谓的损 失 赔 偿。在经过两次拘 留 后,杨某龙深表悔过,向艾拓思诚挚道歉,并写下承诺书,按下指 印。希望这一次的承诺与致歉,他能够好好恪守与兑现。
  
  艾拓思资本集团是一家澳大利亚本土零售外 汇 经 纪 商,该公司于2007年获得澳大利亚证券与交 易委员会(ASIC)的金融服务牌照(AFS Licence: 313016);五年之后,2012年,艾拓思在英国伦敦成立办事处,并在2013年获得英国金融市场行为监管局(FCA)的授权及监管(FCA No.: 592778)。

发表于 2017-9-6 16:37 | 显示全部楼层
看过
发表于 2017-10-19 16:53 | 显示全部楼层
这个真算碰瓷老手
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